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证券时报记者 程丹
3月21日，公安部公布5起行恶方针证券、期货业务罪犯典型案例。公安部指出，天下公安机关聚焦场外配资、行恶投资研究等罪犯行为，对峙照章严厉打击行恶方针证券、期货业务罪犯，赓续开展全链条、全处所打击，奏效侦办破获一批重心案件，灵验震慑了罪犯，有劲调遣了本钱市集次第，切实保护了投资者正当职权。
具体来看，这些行恶方针案例包括上海、江苏、安徽、广东等地的案件。其中，2022年8月，上海市公安局嘉定分局照章立案侦办李某等东谈主涉嫌行恶方针案。经查，2015年至2022年，罪犯嫌疑东谈主李某、蒋某锋为谋取利益，在无证券融资融券业务方针天资的情况下，对外召募资金并公开吸收配资客户，按1：1至1：5不等的杠杆比例，为其提供配资资金进行证券交往，每月按配资金额收取利息。遗弃案发，李某、蒋某锋以上述姿首为客户提供场外配资狡计7.4亿余元，行恶赚钱1100余万元。2024年8月，上海市第一中级东谈主民法院以犯行恶方针罪对李某等被告辩别作出有罪判决，并处罚款。
在江苏谢某对等东谈主涉嫌行恶方针案中，经公安机关访问，自2023年6月以来，罪犯嫌疑东谈主谢某平、王某强勾结他东谈主，未经研讨部门核准，在多个期货公司注册账户当作母账户，再将母账户拆分为数千个编造子账户，以此姿首暗自搭建期货交往平台，从事行恶期货经纪业务，并收取交往费。遗弃案发，谢某平、王某强等东谈主共发展客户6300余名，涉案交往金额深广，行恶赚钱8500余万元。当今，谢某对等29名罪犯嫌疑东谈主已被合手获归案，案件已移送巡视机关审查告状。
在安徽王某浩等东谈主涉嫌行恶方针案中，罪犯嫌疑东谈主王某浩、黄某明在未取得证券业务方针天资的情况下，搭建场外配资平台行恶方针场外配资业务。该罪犯团伙通过线上线下第姿首吸收客户，并为其提供3至10倍杠杆配资用于炒股。遗弃案发，王某浩等东谈主应用该平台吸收客户4700余东谈主，提供配资4.2亿余元。当今，王某浩等4名罪犯嫌疑东谈主已被合手获归案，案件已移送巡视机关审查告状。
在广东王某增等东谈主涉嫌行恶方针案中，罪犯嫌疑东谈主王某增等东谈主在未取得关系期货业务方针天资的情况下，注册开拓财富贬责公司，在网上吸收客户，以提供高酬报的期货交往见解以及交往杠杆就业为钓饵，眩惑客户通过其提供的期货交往软件开立账户，再以销售交往课程、代课诚笃直播等姿首开展行恶期货投资研究就业业务，涉案交往金额5000余万元。当今，王某增等16名罪犯嫌疑东谈主已被合手获归案，案件已移送巡视机关审查告状。
在广东金某犇等东谈主涉嫌行恶方针案中，2023年以来，罪犯嫌疑东谈主金某犇等东谈主在未取得关系证券业务方针天资及证券投资研究资历的情况下，开设公司并搭建小门径、直播间，以销售粗莽商品为掩护变相提供行恶证券投资研究就业。该团伙安排“讲师”在直播间西席股票常识，眩惑不雅众高价购买东谈主参酒、东谈主参粉等商品并取得推选股票代码及贸易价钱等。遗弃案发，该案涉案交往金额3000余万元。当今，金某犇等7名罪犯嫌疑东谈主已被合手获归案，该案已移送巡视机关审查告状。
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